仿佛一夜之間，區(qū)塊鏈變得炙手可熱，關(guān)于區(qū)塊鏈的任何風(fēng)吹草動(dòng)都是新聞。區(qū)塊鏈的盛宴，被越來越多的人所“享用”，ICO一夜暴富的神話不斷刺激著新的投資人涌入進(jìn)來。
“老套路”披上區(qū)塊鏈的“新馬甲”，立刻就成為了實(shí)現(xiàn)“財(cái)務(wù)自由”的捷徑，而這其實(shí)只是一個(gè)騙局。知名投資人、PreAngel創(chuàng)投基金創(chuàng)始合伙人王利杰，在一次wei_xin分享會(huì)上更是語出驚人：“目前90%的區(qū)塊鏈產(chǎn)品是龐氏騙局！
光錐LCC崩盤家住河南鄭州的商人王晶晶，2017年被鄰居康雨拉入“天易家禾河南群”，起初，王晶晶從康雨手中以每枚7.48元的價(jià)格買了3500枚光錐LCC幣，當(dāng)月月底，以每枚11.15元的價(jià)格賣給了群友。粗略算了一下，除去10%的手續(xù)費(fèi)，不到一個(gè)月便賺了約6000元。
然而，當(dāng)王晶晶帶著其他鄰居再次殺入，花20多萬元分批次購(gòu)買了光錐LCC幣之后，危機(jī)卻不期而至。3月13日，LCC價(jià)格達(dá)到每枚58.53元。當(dāng)天，光錐國(guó)際技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)發(fā)布系統(tǒng)通知稱，持續(xù)受到外部組織數(shù)據(jù)溢出和拒絕服務(wù)式攻擊，需要對(duì)交易平臺(tái)進(jìn)行改造升級(jí)，因此暫停了LCC的交易。
此后，LCC交易再未重啟。到5月份，開始有全國(guó)各地的投資者趕赴廣州和深圳，尋找天易家禾的高層人員索要投資款，隨之案發(fā)。6月中旬，廣州辦案警官在接受媒體記者采訪時(shí)稱，目前案情還不明朗，LCC的操作模式到底是傳銷還是詐騙，尚待深入調(diào)查后才能判斷。
傳銷騙局頻發(fā)
早在2015年就出現(xiàn)了“百川幣”傳銷騙局——福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人周運(yùn)煌，只用了不到一年時(shí)間便建立起“百川幣”多級(jí)金字塔形傳銷活動(dòng)王國(guó)，范圍涉及24個(gè)省（區(qū)、市）的90余萬會(huì)員，會(huì)員層級(jí)多達(dá)253層，涉案金額高達(dá)21億元。
2016年11月，廣東警方破獲了“恒星幣”非法傳銷案。公開資料顯示，該組織團(tuán)伙以發(fā)展人員數(shù)量為條件提成返利，引誘會(huì)員通過“恒星幣”繼續(xù)層層發(fā)展他人參與，4個(gè)月就吸收了全國(guó)31個(gè)省(區(qū)、市)的16萬余名會(huì)員，涉案金額近兩億元。
2017年9月，海南海口警方破獲的“亞歐幣”傳銷案也屬于同一類型。短短一年時(shí)間，亞歐幣騙局就吸引了4萬多名參與者，吸收資金達(dá)40多億元。
類似的“虛擬貨幣”傳銷騙局還在不斷上演，隨手在網(wǎng)上一搜就會(huì)看到大量相關(guān)信息。在這些騙局中，有的發(fā)幣公司幾個(gè)月后就關(guān)門跑路，使受害者維權(quán)無門；有的發(fā)幣公司則被警方查獲，組織者被逮捕歸案。
業(yè)內(nèi)專家指出，打著“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”幌子的傳銷騙局，主要是抓住了普通投資者不懂虛擬貨幣、區(qū)塊鏈，卻又希望趕上虛擬貨幣投資熱潮的心理。
其騙局往往設(shè)置復(fù)雜，投資者很容易上當(dāng)；不僅如此，這類傳銷騙局的模式還非常容易被復(fù)制，參與過這類騙局的人后期很有可能會(huì)單干。所以，這類騙局很容易呈現(xiàn)病毒式的擴(kuò)散傳播態(tài)勢(shì)。
目前ICO項(xiàng)目的參與者大致可以分為三類：
第一類是純粹詐騙，就是通過傳銷不斷地讓后者前赴后繼地往里面放錢，是以騙錢為目的；
第二類項(xiàng)目是圈錢，雖然有項(xiàng)目作為背景，但卻并沒有值這么多錢的項(xiàng)目；
第三類項(xiàng)目是真正想要做事情的，有少數(shù)人想要推動(dòng)行業(yè)發(fā)展創(chuàng)新。
國(guó)家對(duì)ICO模式的監(jiān)管一直都在醞釀，但現(xiàn)在面臨的問題是，一行三會(huì)到底誰來管這件事，性質(zhì)該如何定義？在現(xiàn)有的金融監(jiān)管體制下確實(shí)有一定難度。
多種套路針對(duì)的是一種心理披著區(qū)塊鏈這個(gè)“新馬甲”，炒作虛擬貨幣升值，實(shí)則是“換湯不換藥”——這被警方稱為是“最時(shí)髦”的傳銷。這類穿上了“新馬甲”的傳銷，歸納起來，其套路其實(shí)并不怎么新穎。
最普遍的套路之一是以科技之名行傳銷之實(shí)。典型的案例如前文提到的西安警方破獲的一起打著“區(qū)塊鏈”概念的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。
套路之二是空手套白狼。他們先是以贈(zèng)送為幌子，向新加入的人員贈(zèng)送一定數(shù)量的虛擬貨幣，每枚價(jià)格在幾十元，然后通過人為操縱將虛擬幣一路升值到幾百元；吸引不明真相的人員加入，最后再通過所謂虛擬幣“貶值”的周期波動(dòng)進(jìn)行“割韭菜”。
套路之三是“洋為中用”“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”。2017年9月，湖南省株洲縣人民法院宣判了一起，涉案金額達(dá)16億余元的特大“維卡幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷案。
為什么這種“老套路”卻動(dòng)輒使上萬人“中招”？主要是因?yàn)樗麄冏プ×送顿Y者“著急上車”的財(cái)富渴求心態(tài)，騙局的核心便是利用了人性的弱點(diǎn)。
2025-4-27
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